最新電信網絡詐騙犯罪典型案例

——2023“全民反詐在行動”集中宣傳月

一、網戀交友型詐騙

典型案例一：2021年，胡某某開設直播公司，招募業務員與女主播，由業務員冒用主播的身份以曖昧方式與男性聊天，并在主播微信視頻、語音聊天的配合下，取得被害人信任，與被害人在網絡上建立虛假感情，后將被害人引入直播間，編造主播需完成直播任務、贏得PK后主播才能留任，留任后可以與被害人線下見面等虛假理由，誘騙被害人在直播平臺充值，以這種方式從被害人畢某、顧某等17人處騙取錢款共計人民幣19萬余元。

法院判決：被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段詐騙他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當依法按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。判決被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元。

案號：（2023）滬0117刑初488號

判決日期：2023年6月26日

典型案例二:被告人通過搭建虛假投資理財平臺，并利用網絡翻墻工具登錄交友聊天軟件，假冒印度、新加坡等地未婚年輕女性身份，并針對性選擇印度籍男子，以男女朋友方式進行交往，在騙取對方信任后向對方推薦黃金理財產品，引誘對方購買并將充值貨幣（印度盧比）轉移到其搭建的虛假黃金交易所平臺，進入該交易所平臺后，貨幣實際已通過中介轉入被告人團伙掌握的虛擬貨幣錢包地址，最后被告人團伙操控該平臺以虧損的名義將被害人充值的貨幣據為己有。

法院判決:被告人犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。

案號：(2023)鄂1122刑初88號

判決日期：2023年6月15日

典型案例三：2018年4月至2021年期間，“刀疤”、陸致中、許曉麗（均另案處理）等人在馬來西亞、老撾、柬埔寨、菲律賓等地組建多處以“萬古集團”（被告人所在集團）等命名的詐騙犯罪窩點。該集團內部統一管理、分工明確，分設老板、總監、主管、組長、組員、財務、后臺、技術、設備科等不同崗位和部門，互相配合，在境外對我國境內公民實施電信網絡詐騙。該集團詐騙手法如下：先由組員使用抖音、探探等社交軟件虛構事業成功的單身人士身份，再使用上述社交軟件添加大量國內異性為好友，以談男女朋友為掩護，逐步誘導被害人下載由“萬古集團”操控的賭博APP。待被害人下載賭博APP后，先幫助被害人小額獲利并成功提現，以此取得被害人信任，誘導被害人大額充值，后以修改賭博賽果、限制提現等方式騙取被害人大額錢款。其間，組員將詐騙中遇到的重要客戶交由組長以上管理人員跟進督導。

法院判決：該案被告人構成詐騙罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，當庭認罪認罰，予以減輕處罰，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元。

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二、求職培訓型詐騙

2022年，被告人成立公司，利用招聘網站等發布虛假招聘信息以收集應聘者信息，招募并安排人員冒充應聘者所在地公司的工作人員聯系應聘者，虛構崗位并謊稱參加培訓學習即可獲得面試資格、工作機會等，誘使應聘者添加同伙假扮的培訓機構老師微信號并支付報名費，后再由其他人冒充面試官進行虛假面試以淘汰應聘者，共計騙取多名被害人錢款人民幣18萬余元。

法院判決：被告人利用電信網絡詐騙他人財物，詐騙數額已達犯罪標準，構成詐騙罪，判決數名被告人最高至三年的有期徒刑，并處最高至二萬元的罰金。

案號：（2023）滬0117刑初441號

判決時間：2023年6月8日

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三、投資項目型詐騙

2019年3月起至案發，被告人團伙以非法占有為目的，經事先預謀，前往馬來西亞吉隆坡租賃辦公場地，組建以詐騙境內公民為主要活動的犯罪集團，招募大量人員充實團隊規模并設立若干組別分工從事詐騙活動。期間，該犯罪集團先后搭建虛假的MT4、數字幣投資平臺，由業務員通過互聯網挖掘潛在的被害人群體，通過話術將其引流至由集團成員組成的授課直播間，經講師推薦，誘使被害人通過上述平臺投資所謂的原油期貨、DCC、INK數字幣等項目，待被害人投資后便通過強制平倉、封盤收割等手段惡意制造虧損的假象。案發期間，該犯罪集團通過上述手段騙取多名被害人錢款。

法院判決：被告人伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，通過電信網絡騙取他人財物，情節嚴重，其行為已構成詐騙罪，依法應予懲處。本案系共同犯罪，被告人系從犯，予以減輕處罰，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。

案號：(2023)滬0105刑初293號

判決時間：2023年5月31日

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如發現涉嫌違法犯罪線索，請積極向當地公安、市場監管、金融監管等相關部門舉報，依法維護自身合法權益。

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